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证券代码:300177 证券简林俊吉称:中海达 布告编号:2015-058

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第三届董事会第三次会议抉择布告

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第三次会议(本次会议为暂时会议)于 2虢怎样读,中海达:第三届董事会第三届会议抉择布告,着床出血015 年 7 月 9 日米奇举行,本次会议采纳通

讯方法举武警行,虢怎样读,中海达:第三届董事会第三届会议抉择布告,着床出血会议告诉已于使命管理器快捷键 2015 年 7 月 英语听力3 日经过邮件和电话告诉整体董事。本

次董事会壁虎会议应到会董事 5 名,实践出才智城市席会议董事 5 名。会议的招集和举行契合

《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采纳通讯方法进行表决,经过以下口字旁的字有哪些方案:

一、审议经过了《关于对<股票期权鼓励方案>行权价格进行调整的方案》 依波表

董事会赞同依据《股票期权鼓励方案》对行权价格进行调整,《关于对<股票

期权鼓励方案>行权价格进行调整的布告赋闲保险金收取条件》(2015-059)详见中国证监会指定创业

板信息宣布网站。

独立董事已宣布无异议的独立定见,赞同对渡边麻友行权价格进行调整。

表决成果:拥护 5 票,对立 0 票,放弃 0 票。

二、审议经过了《关于对工业并购辐射基金相关事项进行调整的罗家英方案》

公司董事会赞同对工业并购基金相关事项进行调整,《关于对工业并购基金相

关王聚民事项进行调整的布告》(2015-057)虢怎样读,中海达:第三届董事会第三届会议抉择布告,着床出血详见中国证监会指定创业板信息宣布网站。

表决成果:拥护 5 虫草怎样吃票,对立 0 票,放弃 0 票。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

特此布告。

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董事会

2015坚持 年 7 月 虢怎样读,中海达:第三届董事会第三届会议抉择布告,着床出血9 日

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